О себе
Опытный комплаенс-менеджер с 9 годами работы в финансовом и корпоративном секторе. Специализация — разработка и внедрение комплаенс-программ, оценка регуляторных рисков, мониторинг и расследования нарушений. Обеспечивает соответствие требованиям ЦБ РФ, ФЗ‑115, ФЗ‑152 и корпоративным политикам, снижая инциденты и регуляторные санкции. Формирует культуру этики и контроля через обучение, внутренние проверки и автоматизацию KYC/AML процессов.
Ключевые достижения
- Снизил количество инцидентов нарушения регламентов на 43% за 12 месяцев после внедрения риск-ориентированных контрольных процедур
- Сократил среднее время проверки контрагента KYC с 3 дней до 1 дня за счёт автоматизации через API ФНС и СПАРК
- Провёл 18 внутренних расследований по подозрениям в конфликте интересов и мошенничестве, подтвердил 6 случаев и инициировал дисциплинарные меры
- Добился нулевых предписаний по итогам 3 плановых проверок регулятора за 2 года благодаря обновлению реестра нормативных требований
Опыт работы
Руководитель направления комплаенс2021 — н.в.
ООО «Технологии Роста» — Москва
- Разработал и внедрил комплаенс-программу по требованиям ФЗ‑115, ФЗ‑152 и ISO 37301, утвердил 14 регламентов и матрицу контролей.
- Организовал процесс KYC/KYB: скоринг контрагентов в СПАРК и Контур.Фокус, автоматические чек-листы, негативные медиа и санкционные списки.
- Вёл реестр нормативных требований и карту комплаенс-рисков, ежеквартально обновлял и докладывал совету директоров KPI и инциденты.
- Руководил внутренними проверками и этическим каналом сообщений, обеспечил расследование кейсов и устранение корневых причин.
Комплаенс-менеджер2017 — 2021
Группа компаний «Восход» — Санкт-Петербург
- Настроил процедуру санкционного скрининга контрагентов по спискам OFAC, ЕС и РФ, внедрил ежедневные обновления и алерты.
- Провёл оценку соответствия обработке ПДн по ФЗ‑152 и ПП 1119, закрыл 27 несоответствий, согласовал модели угроз и План ИБ.
- Вёл обучение сотрудников: антикоррупция, конфликт интересов, подарки и представительские расходы.
Специалист по внутреннему контролю2014 — 2017
АО «Эффектум» — Москва
- Проводил тестирование контролей по RCM, составлял отчёты по результатам SOX‑подобных процедур и предлагал корректирующие действия.
- Участвовал в договорной экспертизе на предмет санкционных рисков и несоответствий законодательству.
Образование
Юриспруденция2010 — 2014
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова
Повышение квалификации
Сертифицированный специалист по комплаенсу2022
НАО «Корпоративный институт комплаенса»
Профессиональная область и навыки
Комплаенс и управление рисками
ФЗ 115ФЗ 152KYC KYBSanctions screeningСПАРККонтур ФокусISO 37301AML CFTЯзыки
- Русский — родной
- Английский — B1
Условия
Полная занятость · Полный день · Готов к редким командировкам · Доход по договорённости
Хобби